Что такое KRA - Агентство по регистрации KYC?

Агентство по регистрации KYC (KRA) - это организация, уполномоченная регулирующими органами, такими как органы финансового регулирования. Оно выполняет процессы "Знай своего клиента" (KYC) и ведет учет KYC клиентов от имени финансовых учреждений.

KRA оптимизируют процесс KYC, централизуя процедуры идентификации и проверки клиентов, тем самым сокращая дублирование усилий и повышая эффективность.

Они играют ключевую роль в обеспечении соответствия нормативным требованиям и предотвращении таких финансовых преступлений, как:

• отмывание денег,
• финансирование терроризма,
• уклонение от уплаты налогов,
• финансовые пирамиды

Обычно KRA имеют базу данных с информацией KYC, к которой могут обращаться зарегистрированные финансовые учреждения для проведения комплексной проверки клиентов.

Примеры КРА

Популярные примеры KRA включают:

Проверка благонадежности клиентов (CDD):

• Проверка биографии клиентов, чтобы убедиться, что они те, за кого себя выдают, и понять, какие риски они могут представлять.
• Поддерживать информацию о клиентах в актуальном состоянии и соблюдать правила.

Мониторинг транзакций:

• Внимательно следите за транзакциями, чтобы не пропустить ничего странного или подозрительного, что может означать, что кто-то пытается сделать что-то незаконное.
• Использование компьютерных систем помогает нам находить операции, которые могут быть мошенничеством и требуют дополнительной проверки.

Обучение и информирование о соблюдении требований:

• Обучение сотрудников, чтобы они знали, как предотвратить финансовые преступления.
• Постоянное информирование сотрудников об изменениях в правилах и о том, как лучше выполнять свою работу, с помощью регулярных бесед и сообщений.

Нормативная отчетность:

• Убедитесь, что вы вовремя и без ошибок сообщаете правительству все, что ему нужно знать.
• Ведение хороших записей обо всем, что делает компания, например, о сделках и разговорах с клиентами, чтобы их можно было показать правительству, если оно попросит.

Это лишь несколько примеров регистрационных агентств KYC, работающих на разных уровнях - от национального до глобального. Они помогают финансовым учреждениям и компаниям соблюдать требования KYC и бороться с финансовыми преступлениями.

Почему вы должны подтверждать свои адреса электронной почты с помощью CVLKRA?

Вы определенно захотите подтвердить свой адрес электронной почты в CVLKRA по целому ряду очень важных причин:

1. Повышение безопасности: Проверка с помощью CVLKRA помогает отгородиться от нежелательных шпионов, чтобы только нужные люди могли получить доступ к вашей электронной почте.
2. Фактор доверия: Считайте, что вы получаете золотую звезду за то, что заслуживаете доверия в Интернете. Когда компании видят ваше подтвержденное CVLKRA электронное письмо, они знают, что разговаривают с реальным человеком. Это делает ваше взаимодействие более гладким и надежным.
3. Точность: Знаете, как обидно, когда важные письма попадают не в ту папку? Проверка с помощью CVLKRA помогает предотвратить это, поскольку позволяет убедиться в том, что предприятия имеют точный адрес вашей электронной почты. Больше никаких пропущенных сообщений или путаницы!

Таким образом, присвоив своей электронной почте штамп одобрения CVLKRA, вы не только обеспечиваете свою безопасность. Вы также повышаете свой авторитет в Интернете.

Как проверить адреса электронной почты с помощью CVLKRA?

С помощью этого краткого пошагового руководства вы сможете быстро проверить адреса электронной почты с помощью CVLKRA:

1. Зарегистрируйте учетную запись: Как новый пользователь, начните с регистрации аккаунта на платформе.
2. Процесс верификации: После регистрации вам нужно будет пройти процесс верификации. Это включает в себя предоставление данных KYC (Know Your Customer).
3. реквизиты KYC: Обязательно заполните точную KYC-информацию, включая данные вашего официального действительного документа, подтверждение адреса и номер мобильного телефона.
4. Документы KYC: Подготовьте документы KYC, такие как удостоверение личности, паспорт или водительские права. Эти документы потребуются для проверки.
5. Ссылка для проверки: После предоставления данных и документов KYC вы получите ссылку для проверки по электронной почте.
6. Подтверждающее сообщение: Нажмите на ссылку проверки, чтобы подтвердить свой адрес электронной почты. После подтверждения вы получите сообщение о том, что ваш адрес электронной почты был успешно проверен.
7. Статус KYC: Следите за своим статусом KYC. Как только ваши документы будут проверены, ваш статус KYC будет соответствующим образом обновлен.
8. Вспомогательные документы: Если в процессе проверки потребуются какие-либо дополнительные подтверждающие документы, постарайтесь предоставить их незамедлительно.
9. Поддержка клиентов: Если у вас возникнут проблемы или вопросы по процессу верификации, не стесняйтесь обращаться за помощью в службу поддержки.

Кто должен выполнять проверку адреса электронной почты CVL KRA? Финансовые учреждения и другие

Вы задаетесь вопросом, нужно ли вам делать проверку адреса электронной почты CVL KRA?

Мы настоятельно рекомендуем сделать это, если вы относитесь к приведенным ниже примерам:

1. Банки: Когда вы регистрируете банковский счет или обновляете свою информацию в Интернете, банки используют CVLKRA, чтобы проверить, является ли указанный вами адрес электронной почты законным. Таким образом, все важные данные о вашем счете будут храниться в вашем почтовом ящике.
2. Страховые компании: Вы отправляете клиентам электронные письма по поводу страхового полиса или страхового случая? Страховые компании используют CVLKRA, чтобы дважды убедиться, что они отправляют эти важные сообщения на правильные адреса электронной почты. Ваша информация останется в целости и сохранности!
3. Паевые инвестиционные фонды: Если вы когда-нибудь инвестировали в паевые инвестиционные фонды, то знаете, что они любят информировать вас о том, как идут дела у ваших денег. Используя CVLKRA для подтверждения электронной почты, они гарантируют, что эти обновления будут приходить именно туда, куда нужно - в ваш почтовый ящик!
4. Биржевые брокеры: Биржевым брокерам необходимо обеспечить безопасность и сохранность вашей торговой информации. Они используют CVLKRA, чтобы убедиться, что ваша электронная почта проверена, поэтому они отправляют все эти подтверждения сделок и обновления рынка в нужное место - в ваш почтовый ящик!
5. Платформы электронной коммерции: Вы когда-нибудь покупали что-то в Интернете, а потом получали подтверждение по электронной почте? Это платформы электронной коммерции используют CVLKRA, чтобы убедиться, что они отправляют обновления на правильные адреса электронной почты. Это делает онлайн-покупки более плавными и безопасными!
6. Государственные учреждения: От налоговых уведомлений до юридических документов - государственные учреждения часто отправляют важные материалы по электронной почте. CVLKRA помогает им дважды проверить, что они отправляют их в нужное место - в ваш почтовый ящик. Обеспечивает конфиденциальность и безопасность правительственного бизнеса!

Проверяйте адреса электронной почты с помощью Bouncer

Хотя CVLKRA обеспечивает надежную основу для проверки и ведения записей KYC, интеграция специализированного инструмента проверки электронной почты может повысить точность и надежность этих записей.

Одним из таких инструментов, который выделяется в сфере проверки электронной почты, является Вышибала.

Почему вышибала?

• Проверка в режиме реального времени: Bouncer проверяет адреса электронной почты в режиме реального времени, что означает, что любой адрес электронной почты, указанный в процессе KYC, может быть немедленно проверен на достоверность. Такая мгновенная обратная связь помогает поддерживать высокое качество и целостность данных в соответствии с требованиями CVLKRA.
• Снижение количества отказов: Высокие показатели отказов по электронной почте могут стать серьезной проблемой при общении и проверке. Bouncer помогает минимизировать эти показатели, обеспечивая проверку всех адресов электронной почты перед внесением в базу данных, тем самым сохраняя здоровье ваших каналов связи.
• Масштабируемость: Независимо от того, работает ли Bouncer с несколькими сотнями или несколькими миллионами записей, он легко масштабируется для удовлетворения любых потребностей, что делает его идеальным для организаций, работающих с большими объемами данных KYC.

Заключение

Получение сертификата CVLKRA имеет решающее значение для поддержания здорового бизнеса в соответствии с законом. Но что, если вы хотите быть уверены, что ваши письма попадут в нужные почтовые ящики получателей? Bouncer поможет вам в этом, сохраняя ваши списки в чистоте от поддельных, устаревших и спамерских адресов.

Подпишитесь на бесплатную пробную версию и подтвердите свои первые 100 писем за наш счет!

​