Mis on KRA - KYC registreerimisagentuur?

Registreerimisasutus on reguleerivate asutuste, näiteks finantsjärelevalveasutuste poolt volitatud üksus. Ta teostab kliendiandmete töötlemise ja säilitab klientide kohta käivaid andmeid finantsasutuste nimel.

KRAd ühtlustavad kliendiandmete töötlemise protsessi, tsentraliseerides klientide tuvastamise ja kontrollimise menetlused, vähendades seeläbi dubleerimist ja suurendades tõhusust.

Neil on võtmeroll regulatiivsete nõuete järgimisel ja selliste finantskuritegude ennetamisel nagu:

• rahapesu,
• terrorismi rahastamine,
• maksudest kõrvalehoidumine,
• püramiidskeemid

KRAdel on tavaliselt KYC-teabe andmebaas, millele registreeritud finantseerimisasutused saavad juurdepääsu klientide nõuetekohase hoolsuse kontrollimiseks.

Näiteid põhikriteeriumide kohta

Populaarsed näited KRA-de kohta on järgmised:

Klientide hoolsuskohustus (CDD):

• Klientide tausta kontrollimine, et veenduda, et nad on need, kes nad väidavad olevat, ja et mõista võimalikke riske, mida nad võivad endast kujutada.
• Klientide andmete ajakohasus ja korrektsus, et järgida eeskirju.

Tehingute jälgimine:

• Jälgige tähelepanelikult tehinguid, et leida midagi kummalist või kahtlast, mis võiks tähendada, et keegi üritab midagi ebaseaduslikku teha.
• Kasutades arvutisüsteeme, mis aitavad meil leida tehinguid, mis võivad olla pettused ja vajavad rohkem kontrollimist.

Vastavuskoolitus ja teadlikkuse tõstmine:

• Töötajate õpetamine, et nad teaksid, kuidas peatada finantskuritegusid.
• Töötajate teavitamine eeskirjade muudatustest ja sellest, kuidas nad saaksid oma tööd paremini teha, regulaarsete vestluste ja sõnumite kaudu.

Regulatiivne aruandlus:

• Veenduge, et teatate valitsusele kõik, mida nad peavad teadma, õigeaegselt ja vigadeta.
• Kõigi ettevõtte tegevuste, näiteks tehingute ja klientidega suhtlemise kohta hea arvestuse pidamine, nii et seda saaks näidata valitsusele, kui nad seda küsivad.

Need on vaid mõned näited erinevatel tasanditel tegutsevatest KYCi registreerimisasutustest, alates riiklikest kuni ülemaailmseteni. Nad aitavad finantsasutustel ja ettevõtetel täita KYC nõudeid ja võidelda finantskuritegude vastu.

Miks peaksite oma e-posti aadressid CVLKRAga valideerima?

Te soovite kindlasti oma e-posti aadressi CVLKRAga kinnitada mitmel väga heal põhjusel:

1. Turvalisuse suurendamine: CVLKRA abil valideerimine aitab hoida eemal soovimatuid nuhkijad, nii et ainult õiged inimesed pääsevad teie e-postile ligi.
2. Usalduse tegur: Mõelge sellele kui kuldtähe saamisele usaldusväärsuse eest internetis. Kui ettevõtted näevad teie CVLKRA-verifitseeritud e-kirja, teavad nad, et nad räägivad tõelise inimesega. See muudab teie suhtluse sujuvamaks ja usaldusväärsemaks.
3. Täpsus: Te teate, kui masendav on, kui olulised kirjad satuvad valesse kausta? Valideerimine CVLKRA abil aitab seda vältida, tagades, et ettevõtetel on täpselt õige e-posti aadress. Enam ei jää sõnumeid või segadusi vahele!

Seega, kui annate oma e-kirjale CVLKRA heakskiidutempli, siis ei lukusta te mitte ainult oma turvalisust. Te suurendate ka oma usaldusväärsust internetis.

Kuidas valideerida e-posti aadressid CVLKRA abil?

Selle kiire samm-sammulise juhendi abil saate oma e-posti aadressid CVLKRAga kiiresti valideerida:

1. Registreeri konto: Uue kasutajana alustage platvormil konto registreerimisega.
2. Kontrollimisprotsess: Pärast registreerimist peate läbima verifitseerimisprotsessi. See hõlmab teie KYC (Know Your Customer) andmete esitamist.
3. KYC andmed: Täitke kindlasti täpne KYC-teave, sealhulgas oma ametlike kehtivate dokumentide andmed, aadressitõend ja mobiiltelefoni number.
4. KYC dokumendid: Valmistage ette oma KYC-dokumendid, näiteks ID-kaart, pass või juhiluba. Neid dokumente nõutakse kontrollimiseks.
5. Kontrollimise link: Kui olete esitanud oma KYC andmed ja dokumendid, saate e-kirja teel kinnitamislingi.
6. Kinnitussõnum: Klõpsake oma e-posti aadressi kinnitamiseks kontroll-linkile. Pärast kinnitamist saate kinnitussõnumi, et teie e-posti aadress on edukalt kinnitatud.
7. KYC staatus: Hoidke silma peal oma KYC-staatusel. Kui teie dokumendid on kontrollitud, ajakohastatakse teie KYC-staatust vastavalt.
8. Tõendavad dokumendid: Kui kontrollimise käigus nõutakse täiendavaid tõendavaid dokumente, püüdke need kiiresti esitada.
9. Klienditugi: Kui teil tekib mingeid probleeme või küsimusi kontrolliprotsessi kohta, siis ärge kartke abi saamiseks pöörduda klienditoe poole.

Kes peaks tegema CVL KRA e-posti aadressi valideerimist? Finantsasutused ja muud

Kas te ei tea, kas peaksite tegema CVL KRA e-posti aadressi valideerimise?

Soovitame tungivalt seda teha, kui olete üks allpool toodud näidetest:

1. Pangad: Kui registreerute pangakontole või uuendate oma andmeid internetis, kasutavad pangad CVLKRA-d, et kontrollida, kas teie antud e-posti aadress on seaduslik. Nii jõuavad kõik olulised andmed teie konto kohta turvaliselt teie postkasti.
2. Kindlustusseltsid: Kas saadate klientidele e-kirju oma kindlustuspoliisi või nõude kohta? Kindlustusettevõtted kasutavad CVLKRAt, et kontrollida, kas nad saadavad need olulised sõnumid õigetele e-posti aadressidele. Hoiab teie info turvaliselt ja kindlalt!
3. Investeerimisfondid: Kui olete kunagi investeerinud investeerimisfondidesse, siis teate, et neile meeldib hoida teid kursis sellega, kuidas teie rahaga läheb. Kasutades CVLKRA-d teie e-posti kinnitamiseks, tagavad nad, et need uuendused jõuavad sinna, kuhu nad peaksid - teie postkasti!
4. Börsimaaklerid: Börsimaaklerid peavad hoidma teie kauplemisinfot turvaliselt. Nad kasutavad CVLKRA-d, et veenduda, et teie e-posti aadress on kontrollitud, nii et nad saadavad kõik need kauplemiskinnitused ja turuuudised õigesse kohta - teie postkasti!
5. E-kaubanduse platvormid: Olete kunagi ostnud midagi internetist ja saanud seejärel kinnituse e-postiga? See on e-kaubanduse platvormid, mis kasutavad CVLKRA-d, et tagada, et nad saadavad need uuendused õigetele e-posti aadressidele. Teeb veebiostud sujuvamaks ja turvalisemaks!
6. Valitsusasutused: Alates maksuteadetest kuni juriidiliste dokumentideni saadavad valitsusasutused sageli olulisi asju e-posti teel. CVLKRA aitab neil kahekordselt kontrollida, et nad saadavad selle õigesse kohta - teie e-postkasti. Hoiab teie valitsuse asjaajamise privaatselt ja turvaliselt!

Valideerige oma e-posti aadressid Bounceriga

Kuigi CVLKRA pakub kindlat raamistikku KYC-kirjete valideerimiseks ja haldamiseks, võib spetsiaalse e-posti kontrollivahendi integreerimine suurendada nende kirjete täpsust ja usaldusväärsust.

Üks selline vahend, mis paistab silma e-posti valideerimise vallas, on Põrgutaja.

Miks Bouncer?

• Reaalajas kontrollimine: Bouncer kontrollib e-posti aadresse reaalajas, mis tähendab, et iga KYC-protsessi käigus esitatud e-posti aadressi saab kohe kontrollida. Selline vahetu tagasiside aitab säilitada andmete kõrget kvaliteeti ja terviklikkust CVLKRA nõuetele vastavuse nõuete täitmiseks.
• Vähendatud tagasilöögimäära: Kõrge e-kirjade tagasilöögimäär võib olla suur probleem suhtluses ja valideerimises. Bouncer aitab neid määrasid vähendada, tagades, et kõik e-posti aadressid kontrollitakse enne andmebaasi sisestamist, säilitades seeläbi teie suhtluskanalite tervise.
• Skaleeritavus: Olenemata sellest, kas tegemist on mõnesaja või mitme miljoni kirjega, Bouncer skaleerub hõlpsasti, et vastata igale nõudlusele, mistõttu on see ideaalne organisatsioonidele, kes käitlevad suuri koguseid KYC-andmeid.

Kokkuvõte

CVLKRA kinnituse saamine on seadusega kooskõlas oleva ettevõtte säilitamiseks hädavajalik. Aga mis siis, kui soovite veenduda, et teie e-kirjad jõuavad õigesse postkasti, kus on teie adressaadid? Bouncer aitab teil just seda teha, hoides teie nimekirjad võltsitud, vananenud ja rämpspostiaadressidest puhtad.

Registreeru tasuta prooviperioodiks ja kinnitage oma esimesed 100 e-kirja, meie poolt!

​